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警惕!非法集资案例来了!捂好你的“钱袋子”


2019-12-04 11:52:57   【  】    【打印】    【关闭


提高警惕!回扣诈骗经常会改变“头衔”,但大多数诈骗者会利用受害者的心态迅速回到他们原来的资本。最后,人和钱经常被分开。我们必须仔细看看下列情况。

2018年5月,湖南某科技有限公司的数名成员起诉该公司涉嫌在湖南省长沙市非法集资。涉及金额约为10亿元人民币,涉及近10万名会员。该公司在中国宣传并建立了首个“互联网跨境生态系统联盟”平台,但该公司真正的盈利模式是什么?

“入场费”代理制度下的四级分配

据消息人士称,该公司以合作伙伴商店为道具,利用高额现金回报机制吸引大量会员加入。该平台通过四个层面发挥代理作用:省级和市级。每个级别都有不同的推荐奖励。仅省级代理商的入场费就高达100万元。通过这种方式,公司通过代理商将价值存储到公司商场的联盟商户,商场承诺按代理商收取的价值的5倍每天返还2%。这样才能操作回扣。代理商可以在三个月内收回成本。此外,该公司的商场设立了非常高的推荐奖项,每推荐一个“新人”都可以获得该奖项。

公司的网页

购物回扣骗局

沈等人成立了一家网络技术公司,并建立了一个购物网站。通过在线网站公告、离线印刷纸质传单等方式,推广“消费=储蓄=免费”、“消费200元可参与返利、每200元有返利权、最高返利可达200元”等消费理念,并在全国各地发展代理商、关联企业和会员。通过会员在特许经营商或购物网站上的支出,商家将把订单的10%-15%支付到指定的平台账户。因此,有很多不真实的购物案例,与商家谈判做出虚假订单,然后直接向平台支付“促销费”参与返利。

如果提交了10,000元的虚假订单,会员只需支付1000元即可将商户汇款到购物平台,也就是说,他将获得50个返利权。从第二天起,他将得到每天14元的回扣。到返利的第72天,所有投资的1000元都将返还,下一次返利将是额外的“收入”。事件经审计后,该公司在运营期间共吸收资金4.24亿元,并向其成员支付了2.42亿元的消费者回扣。

事实上,更多的平台是诱导消费者首先购买高于市场价格的产品,然后再购买返点。消费者可以用积分兑换等值人民币。消费者可以在前期正常兑换积分,当平台在后期无法支付正常返利资金时,他们会经常调整积分兑换规则。积分兑换大大减少,兑换原始等值资金通常需要比平时多几倍的积分,甚至发布“声明”取消返点规则。

从上述案例可以看出,非法回扣被允许以骗取资金为目的获取高额回报。它们极具欺骗性和普遍性,危害面广,容易发生群体性事件,严重破坏金融秩序和社会稳定。非法回扣通常具有以下特征:

首先,稳定和高回报“稳定回报”和“短期回报”=高回报是犯罪分子的常用手段,他们通过新参与的用户或成员支付的“会员费”向早期投资者支付利息或“高”回报。

二.新投资概念非法元素利用最近的热门话题:区块链、人工智能、虚拟投资产品、虚拟硬币等话题,将其与周围的普通商品或商品相混淆,“新产品”和“本地化”=新的投资概念。通常用户会被这个高层次的概念弄糊涂,并且对这个新概念没有透彻的理解。

3.伪造投资案例促进了企业的“合法化”。为了掩盖自己企业的非法性,犯罪分子通常用很高的公司名称包装自己的公司,xx投资公司(这样那样大的公司下的子公司或合资企业),并利用其他公司的真实案例来包装自己。事实上,当qixin.com深入这些公司时,它往往只是一家注册资本数十万元的科技公司。

四、通过“洗脑”等手段,通过网站或页面弹出广告宣传现有犯罪分子,对公司的业务包装进行宣传。借助于网络平台和传播虚假信息的传播工具,公众将逐渐习惯和接受这种虚假信息,每天使用类似于洗脑的狂轰滥炸和宣传手段。

当你遇到上述商家、网络平台或接受上述商业模式的推广时,你必须睁大眼睛,把手放好,以免受骗!这是同一句话,当不法分子盯着你的委托人时,你却在看回扣金额!向前蔓延,提醒更多人~

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资料来源:淮安区普法制作发行

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